Мошенник заработал $2,6 млн в SOL с помощью фишинга

Злоумышленник, выдающий себя за известного на просторах «Твиттера» криптотрейдера Ansem, украл более 2,6 млн долларов в токенах Solana (SOL) с помощью фишинга. Об этом сообщил блокчейн-аналитик ZachXBT.  Злоумышленник воспользовался увлечением трейдеров мемкоинами По словам ZachXBT, злоумышленник создал клон аккаунта Ansem, изменив одну букву в юзернейме, и отправлял ссылку на фейковый пресейл мемкоина на Solana под названием BULL […]

» Читать далее

Суд обязал криптопирамиду Mirror Trading выплатить штраф $1,7 млрд

Федеральный суд США обязал южноафриканскую компанию Mirror Trading International выплатить немногим менее $2 млрд в качестве компенсации за мошенничество с биткоинами.

» Читать далее

Таиланд грозится заблокировать Facebook в стране

Власти Таиланда пригрозили Facebook заблокировать социальную сеть на территории страны из-за обилия рекламы мошеннических криптовалютных проектов.

» Читать далее

Chainalysis: Доходы криптомошенников начали очень заметно проседать

Аналитики компании Chainalysis объявили, что объем активов, которые смогли заполучить криптовалютные мошенники и подобные преступники в первом полугодии 2023 года, снизился на 65% по сравнению с январем-июнем 2022-го.

» Читать далее

Бывший сотрудник Deutsche Bank арестован по обвинению в криптовалютном мошенничестве

Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов.

» Читать далее

У жителя Саратовской области из криптокошелька похитили 0,07 биткоина

Очередной случай криптомошенничества зафиксировали российские правоохранительные органы. Жертвой преступников на этот раз оказался 25-летний житель Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. В одном из мессенджеров он договорился с неизвестным пользователем о покупке биткоина. Мошенник перевел молодому человеку на криптокошелек 0,07 BTC. После этого житель Саратовской области отправил 168 000 рублей на банковский счет, […] …

» Читать далее

В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin

Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн). Об этом сообщают местные СМИ. Главным подозреваемым по делу проходит некий Тургут В. По версии следствия, вместе со своей девушкой и 10 подельниками он привлекал средства якобы для покупки майнингового оборудования и добычи Dogecoin. Инвесторам обещали стопроцентную прибыль за 40 дней. Встречи с потенциальными клиентами […]

» Читать далее

Соучредители финансовой пирамиды «Финико» покинули Россию. Их объявили в розыск

Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды «Финико» – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «В деле «Финико» ведется активная работа по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявили в министерстве. Правоохранители также проводят работу с крупными промоутерами […]

» Читать далее

В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в $9,1 млн

Сотрудники Нацполиции Украины пресекли деятельность фиктивной криптовалютной биржи, создатели который обещали инвесторам 7% прибыли ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, злоумышленники создали приложение, схожее с сайтом неназванной популярной биткоин-биржи. Минимальная сумма вложений составляла 150 000 гривен (около $5500). Новых инвесторов в проект привлекали за счет амбассадоров. Когда пользователи пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что […]

» Читать далее
1 2 3 15