Рубрика: отмывание денег

США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe

Криптовалюта, Новости, отмывание денег, США

Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук. Защите Казначеева эту информацию подтвердили в прокуратуре Германии. Россиянина обвиняли в отмывании денег через аккаунты в даркнете на протяжении 2010-2020 годов в составе кибермафии. Юристы Казначеева утверждали, […]

» Read more
Leave a comment

В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Криптовалюта, Новости, отмывание денег

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе. Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли […]

» Read more
Leave a comment

Пришли в движение биткоины вымогателей DarkSide на сумму $6,8 млн

кошельки, Криптовалюта, Новости, отмывание денег

Хакерская группировка DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов. На это обратил внимание исследователь кибербезопасности Омри Сегев Моял.  The 107* BTC from Colonial PipeLine ransomware has moved to a new wallet: «bc1q2sewgrnau4e4gvceh8ykzf8lqxawpluu0k0607» > «bc1qvya30xewdeatneqj90ypvzq4kjzgyz8cnvu7rm» Transaction hash: «8fe2131dd4b4be77034c3af4928415c2daffed950572d270d5e9dd1aa6b71088» Feds control wallet? — Omri Segev Moyal (@GelosSnake) October 22, 2021 По его данным, с кошельков, на которые поступили средства после […]

» Read more
Leave a comment

СНБО Украины присоединится к международной борьбе с вымогателями биткоинов

Криптовалюта, Новости, отмывание денег

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Представители Украины в числе 30 стран приняли участие в онлайн-платформе Counter Ransomware Initiative, в частности посвященной противодействию операторам программ-вымогателей и отмыванию средств через криптовалюты. Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что усилия Украины по борьбе с онлайн-преступностью отражены […]

» Read more
Leave a comment

Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте

Криптовалюта, мошенничество, Новости, отмывание денег

С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. Среди получателей криптовалют оказались счета, связанные с отмыванием денег, мошенничеством, оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью. Согласно документу, по сравнению с другими странами в Китае резко […]

» Read more
Leave a comment

Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег

криптовалютные биржи, криптовалюты, Новости, Обзоры, отмывание денег

Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения заражают компьютер жертвы, с помощью которого либо крадут важные данные, либо вообще блокируют работу устройства. Затем они направляют жертве требование внести определенную сумму для получения ключа от дешифрования, […]

» Read more
Leave a comment

Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.

криптовалюты, Новости, Обзоры, отмывание денег

В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк. Согласно информации Financial Times, расторжение контракта с Бонненсен предусматривает выплату заработной платы […]

» Read more
Leave a comment

Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

криптовалюты, Новости, Обзоры, отмывание денег

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем, что два года позволяла пользователям сохранять анонимность. Это самая большая из сумм, отмытых американскими биржами (и учтённых […]

» Read more
Leave a comment

Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций

Новости, отмывание денег, санкции

Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. Независимый аналитик по финансовой разведке и преступлениям Миранда Лурдес и американский адвокат Росс Делстон убеждены в том, что Пхеньян использует для обхода санкций криптовалюты, избегая требований политики KYC («Знай своего клиента»). […]

» Read more
Leave a comment

Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы

криминал, криптовалюты, Новости, Обзоры, отмывание денег, США

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом начиная с апреля 2017 года. Ему предстоит провести за решёткой ещё 41 месяц, хотя, согласно постановлению Минюста, максимальный срок по […]

» Read more
Leave a comment
1 2