От прокуратуры к биткоину: как охотница на тюремные банды возглавила криптовалютный инвестфонд на 350 $млн

Семь лет назад федеральному прокурору США Кэтрин Хаун поручили изучить биткоин и возможные пути борьбы с ним. Тогда первая криптовалюта в основном использовалась для покупки незаконных товаров в даркнете. Однако Хаун очень быстро осознала, что деньги нельзя преследовать или судить. Ее офис вплотную занялся преступлениями белых воротничков, связанных с биткоином. В некоторых случаях именно публичный […]

» Read more

Воры похитили 85 биткоин-майнеров, просверлив бетонную стену

Пятерых жителей Малайзии задержали по подозрению в краже 85 биткоин-майнеров. Стоимость каждого из устройств — 10 $300, сообщает Солнце. По версии следователей, четверо мужчин и одна женщина арендовали помещение по соседству со складом, на котором хранились майнеры. Затем они просверлили смежную бетонную стену и проникли внутрь. При аресте полиция конфисковала автомобиль, оборудование тяжелое […]

» Read more

ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют

Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию морского Китай. Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций. Как утверждает ООН, гонконгская компания Морские Китая, использующая технологию блокчейна в сфере судоходства и логистики, […]

» Read more

Неизвестные похитили у екатеринбуржца оборудование для майнинга

минувший понедельник, 4 ноября, житель Екатеринбурга обратился в полицию и сообщил о краже своего майнинг-оборудования. Как уточняют местные СМИ со ссылкой на пресс-центр регионального управления МВД, майнинг-ферма находилась в гараже пострадавшего. Он рассказал правоохранителям, что добычей преступников стали 30 видеокарт, общая стоимость которых превышает 740 000 рублей. Кроме этого, неизвестные забрали из его гаража […] …

» Read more

Правоохранители США закрыли даркнет-крупнейший рынок детской порнографии. Двое подозреваемых уже совершили суицид

Правоохранительные органы США и Южной Кореи закрыли крупнейший даркнет-рынок детской порнографии, через который распространили более 1 млн роликов. Расчеты на нем производились в биткоинах. Южнокорейская национальная и сотнях других обвиняемых по всему миру в партер из крупнейших даркнет детской порнографии сайт, который финансируется биткоин https://t.co/jW7ZHheJD9 pic.twitter.com/IBJvyuDO26 — Министерство юстиции (@TheJusticeDept) октября […]

» Read more

В Казахстане мошенник предлагал людям помощь в покупке фейковых биткоинов

Жертвами мошенника в Восточно-Казахстанской области стали доверчивые граждане республики, пожелавшие приобрести криптовалюту. Председатель областного суда Нурлан Каирбеков заявил журналистам, что местный житель разместил в интернете объявление, в котором предлагал помощь в приобретении криптовалюты. При этом у него не было никакой технической возможности для осуществления транзакций. Представитель суда отметил, что мужчина брал деньги у жертвы, а […] …

» Read more

Через российско-китайскую границу ежедневно проходят миллионы в криптовалюте, по большей части в фал

Китайские импортёры ежедневно покупают на московских внебиржевых торговых площадках троса (USDT) на сумму до 30 $млн. Криптовалюту используют Они, чтобы на родину пересылать большие суммы, где движение капитала строго контролируется. Причём если раньше коммерсанты использовали для этого Биткойн, но когда рынок в 2018 г. обвалился, они перешли на троса, который доложен сохранять паритет с долларом […]

» Read more

Британский регулятор активизировал борьбу с преступниками, использующими криптовалюты

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA), с стало чаще заниматься расследованием преступлений в королевстве, связанных с применением цифровых валют. За последние 12 месяцев число таких расследований выросло на 74%, говорится в обзоре лондонской юридической фирмы Пинсент масоны, изучившей материалы УФН. Аналитики подчеркнули, что в 2018 году управление расследовало 50 случаев мошенничества с использованием криптовалют, а уже […] …

» Read more

Служба национальной безопасности Армении обвинила ИТ-компанию в воровстве электроэнергии для майнинга

Как сообщила пресс-служба СНБ Армении, местная ИТ-компания, не являясь абонентом ЗАО «Электрические сети Армении», незаконно использовала электроэнергию, занимаясь майнингом криптовалют с помощью оборудования, размещённого на территории одной из ГЭС. В результате этой деятельности за полтора года было израсходовано свыше 1,7 миллиона кВт/ч электроэнергии на 73 млн. драмов (приблизительно 152 $000). По факту собираются материалы, уточняется […] …

» Read more

CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым

Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Эфириума с преступной деятельностью. Об этом пишет сайт «CoinDesk». По словам представителей компании, приложение CipherTrace разведчик использует уже существующие инструменты, однако дает больше возможностей для идентификации, отслеживания и документирования криминальных транзакций в полевых условиях. В частности, в процессе […]

» Read more
1 2 3 23