Банк России ждёт всплеска мошенничества на фоне запуска весы и граммовые

Банк России ожидает всплеска мошенничества с связи с запуском цифровых валют телеграмму и Facebook, в частности регулятор ожидает появления схем с использованием активов, предлагаемых под видом грамма и Весы. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Он заявил: «Всё говорит о том, что, вероятно, в ближайшем будущем можно ждать определённого […] …

» Read more

В Казахстане мошенник предлагал людям помощь в покупке фейковых биткоинов

Жертвами мошенника в Восточно-Казахстанской области стали доверчивые граждане республики, пожелавшие приобрести криптовалюту. Председатель областного суда Нурлан Каирбеков заявил журналистам, что местный житель разместил в интернете объявление, в котором предлагал помощь в приобретении криптовалюты. При этом у него не было никакой технической возможности для осуществления транзакций. Представитель суда отметил, что мужчина брал деньги у жертвы, а […] …

» Read more

СК Армении возбудил уголовное дело о хищении более 1 $млн при продаже майнеров

Правоохранительные органы Армении подозревают 22-летнего гражданина в хищении $1 046 000 при продаже оборудования для добычи криптовалют. В октябре прошлого года подозреваемый встретился с потенциальным покупателем и предложил ему приобрести АСИК-майнер Z9 мини, сообщает новостное агентство «Новости-Армения» со ссылкой на Следственный комитет. Из-за отсутствия места для установки оборудования покупатель согласился временно оставить майнер продавцу. Последний […]

» Read more

Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты

Федеральная полиция Австралии (ФПА) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC процессора) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте СБИС. По данным властей, мошенники покупали личные данные в даркнете людей, а затем использовали их для кражи денежных средств с пенсионных […]

» Read more

Валерий Лях: «Перед запуском весы и телеграмму возможен всплеск мошенничества»

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал, что перед стартом масштабных криптовалютных проектов вроде весы и телеграмму возможен всплеск мошенничества. Лях подчеркнул, что перед официальным запуском криптовалютных проектов в России могут появиться мошеннические компании, якобы продающие токены этих проектов, однако после получения денег они обычно исчезают без следа. Лях отметил: «вижу Я […]

» Read more

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение. Один из подозреваемых договорился с местным жителем об обмене 45 млн рублей на криптовалюту по […]

» Read more

Генеральный директор Каса: С помощью браузерных расширений преступники могут похить ваши биткоины

Генеральный директор стартапа Каса Джереми Уэлч заявил, что расширения в браузере могут помочь киберпреступникам похитить криптовалюту любого пользователя интернета. Об этом лидер команды Каса рассказал во время своего выступления на конференции Балтийского Honeybadger, состоявшейся в минувшие выходные в Риге. Уэлч сказал, что браузерные расширения собирают большое количество данных об интернет-пользователях. Эту информацию могут использовать мошенники. […] …

» Read more

СМИ: российский экс-хоккеист задержан за мошенничество с биткоином на 800 $тысяч

Правоохранительные органы задержали бывшего словацкого хоккеиста «Слован» Игоря Мусатова в Москве. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с биткоином на 800 $тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. По данным следствия, в начале 2018 года Мусатов договорился о продаже биткоинов на $800 тысяч (на тот момент 45,3 млн рублей) предпринимателю Абеляном […]

» Read more

Финрегулятор Великобритании: онлайн-мошенничество достигло масштабов эпидемии

Финансовые преступления, в том числе в области криптовалют, достигли огромных масштабов, сопоставимых с распространением эпидемии. Соответствующее предупреждение сделал председатель правления британского Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) Чарльз Ранделл. По словам Ранделла, особенное беспокойство вызывают схемы по обману индивидуальных инвесторов. Конкретные цифры он не привел, однако в Отчете о преступности в Англии и Уэльсе […]

» Read more

Известие о продаже токена GRAM рядовым инвесторам оказалось фейком

«Павел Дуров запустил продажу собственной криптовалюты, которая доступна для обычных пользователей под названием GRAM» – такие сообщения появились в последние дни на ряде сайтов. Источником информации послужил сайт ton-blockchain.org. На нём сообщается, что первоначальная цена токена равнялась $ 1,65, сейчас колеблется на уровне $ 2,40 и будет повышаться по мере того, как будут заканчиваться токены. По данным на 21.00 20 […]

» Read more
1 2 3 14