Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег

Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения заражают компьютер жертвы, с помощью которого либо крадут важные данные, либо вообще блокируют работу устройства. Затем они направляют жертве требование внести определенную сумму для получения ключа от дешифрования, […]

» Читать далее

Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.

В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк. Согласно информации Financial Times, расторжение контракта с Бонненсен предусматривает выплату заработной платы […]

» Читать далее

Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем, что два года позволяла пользователям сохранять анонимность. Это самая большая из сумм, отмытых американскими биржами (и учтённых […]

» Читать далее

Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций

Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов. Независимый аналитик по финансовой разведке и преступлениям Миранда Лурдес и американский адвокат Росс Делстон убеждены в том, что Пхеньян использует для обхода санкций криптовалюты, избегая требований политики KYC («Знай своего клиента»). […]

» Читать далее

Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы

Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. Об этом сообщает Coindesk. При назначении срока было учтено время пребывания Костанцо под арестом начиная с апреля 2017 года. Ему предстоит провести за решёткой ещё 41 месяц, хотя, согласно постановлению Минюста, максимальный срок по […]

» Читать далее

Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег

Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России. Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico. Юргилас отметил, что увеличение потока грязных денег из России не совпадает с […]

» Читать далее

ЕС выпустил новую AML-директиву по борьбе с криптопреступлениями

Европейский Союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег, ориентированную на криптовалюты. Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег направлена на обнаружение, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе. Законодательный акт под названием «Directive (EU) 2015/849» позволяет государственным подразделениям финансовой разведки (FIUs) получать доступ к различным криптовалютным кошелькам и биржам. Органам безопасности позволено идентифицировать владельцев биткойн-адресов. «Мы расширяем […]

» Читать далее

Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин

Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин – далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость, и особенно это касается Гонконга и США. В своем исследовании Артур Хэйес приводит в качестве примера ситуацию, когда кто-то хочет […]

» Читать далее

Израильская полиция конфисковала более $8,5 млн в биткойнах

Кибер-департамент прокуратуры Израиля опубликовал обвинительное заключение, в котором утверждает, что израильскому гражданину по имени Халми Гит удалось совершить более 20 000 мошеннических транзакций с использованием данных украденных кредитных карт. Преступник отмывал деньги с помощью Биткойна. Халми Гит, житель Хеврона, был обвинен в нескольких эпизодах мошенничества с кредитными картами. Мужчина осуществлял мошенническую торговую деятельность и отмывание доходов через сеть Биткойн. Сообщается, […]

» Читать далее

Александр Винник признался в отмывании денег и мошенничестве

Александр Винник признал вину в совершении мошенничества и отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Как сообщают СМИ, Александр Винник признал вину в совершении мошенничества и отмывании денег через биржу BTC-e. 24-го мая был опубликован документ с подписанным признанием в совершении финансовых преступлений с 2011-2017 год через ныне криптовалютную биржу BTC-e. Информацию также подтвердил адвокат Винника из Греции, Илиас Спирлиадис. Винник был […]

» Читать далее
1 2