Австралия аннулировала лицензии трех криптовалютных бирж

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (АУСТРАК). Ведомство уточнило, что были аннулированы лицензии трех торговых площадок. Первые две биржи принадлежат AUSCOIN банкомат и МК купить и продать. Регулятор располагает данными, […] …

» Read more

Греция решила выдать Александра Винника Франции, проигнорировав два предыдущих требования об экстрадиции

Российский программист Александр Винник будет передан властям Франции – таково решение Министра юстиции Греции Константина Циараса. В Твиттере российского посольства в Афинах выражается сожаление, что греческий Министр юстиции несправедливо проигнорировал предыдущие аналогичные требования российских и американских властей. «Александр Винник будет передан Франции. Мы сожалеем, что просьба Генерального прокурора России о выдаче Александра Винника была проигнорирована». […] …

» Read more

Действительно ли отмывание денег при помощи криптовалют волнует правительства?

Многие страны теперь хотели бы запустить собственные версии цифровых валют (CBDC). Однако нужно понимать, что такие цифровые валюты будут очень похожи на нынешние деньги – они будут централизованными, инфляционными и в некоторой степени прозрачными. Однако прозрачность хороша в том случае, если вы хотите отслеживать финансовую сторону деятельности правительства и политиков; поставки продуктов питания; распределение природных […] …

» Read more

Юрист финансовой пирамиды бизнес OneCoin признан виновным в отмывании млн 400 $

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды бизнес OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Ему Теперь грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет сайт «CoinDesk». Соответствующее решение вынес суд Южного Нью-Йорка округа, где рассматривается дело Марка Скотта. В вердикте говорится, что проходившие через бизнес OneCoin деньги отмывались через тщательно продуманную сеть мошеннических инвестиционных фондов и международные […]

» Read more

Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance

Украина, на территории которой планируется открытие филиала криптовалютной биржи Binance, скорректирует антиотмывочное законодательство, чтобы избежать обвинений со стороны регулирующих органов. Об этом заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью программе «Поясни за крипту» на ютуб-канале ForkLog. «Мы подали поправки по ОМЛ в закон №2179 «О противодействии отмыванию денежных средств» и туда включили виртуальные […]

» Read more

Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге

Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции. Владелец морского Китай и индивидуальный инвестор по имени Джулиан Ким под псевдонимом Тони Уокер несколько раз пытался снять деньги […] …

» Read more

Исследование: в даркнете стоимость похищенного из банка $1 составляет $0,1 в БТЦ

Аналитики компании броня обнаружили новую услугу в даркнете. Хакеры взламывают банковские счета и продают похищенные средства всего за 10-12% их реальной стоимости в биткойн-эквиваленте. Хакеры предлагают отправить средства как на банковский счет, так и на платежную систему PayPal и с помощью Вестерн Юнион. В одном из случаев покупатель приобрел 10 $за 800 000$, говорится в отчете. В […]

» Read more

Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту

Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов. Соответствующее решение было принято в рамках Евразийского форума по противодействию отмыванию денег, открывшегося сегодня в Иссык-Куле, сообщают местные СМИ. Инициатором идеи выступила Государственная служба финансовой разведки при правительстве […] …

» Read more

Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег

Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв. Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения заражают компьютер жертвы, с помощью которого либо крадут важные данные, либо вообще блокируют работу устройства. Затем они направляют жертве требование внести определенную сумму для получения ключа от дешифрования, […]

» Read more

Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.

В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк. Согласно информации Financial Times, расторжение контракта с Бонненсен предусматривает выплату заработной платы […]

» Read more
1 2