В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin

Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн). Об этом сообщают местные СМИ. Главным подозреваемым по делу проходит некий Тургут В. По версии следствия, вместе со своей девушкой и 10 подельниками он привлекал средства якобы для покупки майнингового оборудования и добычи Dogecoin. Инвесторам обещали стопроцентную прибыль за 40 дней. Встречи с потенциальными клиентами […]

» Читать далее

Соучредители финансовой пирамиды «Финико» покинули Россию. Их объявили в розыск

Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды «Финико» – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «В деле «Финико» ведется активная работа по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявили в министерстве. Правоохранители также проводят работу с крупными промоутерами […]

» Читать далее

NFT-маркетплейс BitClout заподозрили в скаме на $170 млн

Некоторые участники криптосообщества заподозрили в скаме маркетплейс невзаимозаменяемых токенов BitClout, назвав его «Bitconnect 2.0». BitClout позиционируется как децентрализованная социальная сеть. Проект предоставляет возможность покупки токенов, привязанных к именам владельцев 15 000 известных Twitter-аккаунтов, включая Илона Маска и Кэти Перри. Согласно whitepaper, проект использует «блокчейн собственной разработки с архитектурой, аналогичной биткоину». Цена коррелирует с активностью известных личностей. «Инфлюенсер, публикующий твит о […]

» Читать далее

Взломанная Livecoin объявила о старте возмещения средств

Представители криптовалютной биржи Livecoin, подвергшейся взлому в конце декабря 2020 года, сообщили о готовности начать выплаты пользовательских средств. Первыми активы возместят клиентам с небольшими балансами – до $5000. Средства выплатят в полном объеме и никаких потерь клиенты не понесут, заверили в Livecoin. «Часть активов осталась нетронутой, мы будем выплачивать их в нативном виде. Утраченные активы будут выплачиваться в стейблкоинах по […]

» Читать далее

В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC

В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2.6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. Афера раскрылась после того как Савани заявил, что местные полицейские похитили его вместе с бизнес-партнером и требовали […]

» Читать далее

Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд

Руководителей проекта обвинили в мошенничестве и создании финансовой пирамиды, вывод средств на платформе не работает с 27 июня Пользователи криптовалютного кошелька PlusToken потеряли $3 млрд после того, как руководители проекта скрылись с их средствами, пишет 8btc. По словам журналистов, клиенты компании не могут вывести свои средства с 27 июня, а курс токена платформы не менялся с 29 июня и находится на отметке в […]

» Читать далее

Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации

Биржу Goxtrade, которая позиционирует себя как «надежную платформу для торговли биткойнами», подозревают в мошенничестве из-за использования фейковой информации об организаторах и разработчиках. Соосновательница платформы Clovyr и известная в криптовалютном пространстве персона Эмбер Болде (Amber Baldet) указана на сайте площадки в качестве одного из разработчиков. Однако Болде утверждает, что не имеет никакого отношения к бирже. «Предупреждение о мошенничестве: я не работаю […]

» Читать далее

В прошлом году кражи и скамы принесли крипто-мошенникам на 300% больше, чем в предыдущем

Аналитическая компания CipherTrace представила отчёт, по данным которого в течение 2018 года были украдены примерно $1,7 млрд в криптовалюте. Одни только хакеры умудрились украсть $950 млн. В целом, по сравнению с 2017 годом, цифра подросла на 300%. При этом отчёт даже не включает информацию по индивидуальным случаям мошенничества или краж. Он сосредоточен вокруг экзит-скамов криптобирж, фейковых-взломах и мошенничестве во время […]

» Читать далее

Исследование: в 2018 году скамеры увели $36 млн в криптовалюте Ethereum

В результате различных мошеннических схем владельцы криптовалюты Ethereum лишились в 2018 году $36 млн в долларовом выражении. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда у пользователей было похищено $17 млн, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis. In 2018, Ethereum-based scams raked in $36 million, doubling the take of the prior year. Get a preview of our deep dive into […]

» Читать далее

Хакеры взломали Twitter НКО и предлагают фейковые раздачи криптовалют

Страница некоммерческой бельгийской организации FEB в Twitter была взломана хакерами, которые, маскируясь под Coinbase, предлагают мошенническую раздачу криптовалют. Хакеры взломали Twitter-аккаунт бельгийской некоммерческой организации FEB, которая занимается оказанием поддержки предпринимателям, и объявили фейковую раздачу криптовалют. После взлома аккаунт @VBOFEB стал выглядеть так, будто он связан с крупнейшей американской криптобиржей Coinbase: хакеры поменяли фото, профиль и описание страницы. К моменту публикации, […]

» Читать далее
1 2 3 4