Против Ripple подали еще один иск

Компания Tetragon Financial Group подала иск против Ripple. В 2019 году она возглавила раунд финансирования Серии С на $200 млн, когда эмитента XRP оценили в $10 млрд. Oof. Ripple has been sued by a shareholder after the SEC claimed its XRP tokens were sold improperly. Tetragon was an investor in Ripple’s Series C round, which gave it a $10 billion […]

» Read more

Против Coinbase подали иск за продажу токенов Ripple

Клиент Coinbase подал иск в Северный окружной суд Калифорнии, в котором утверждает, что биржа нарушила законы штата о недобросовестной конкуренции, получая комиссии от продажи токенов Ripple (XRP). По мнению истца Томаса Сандовала, Coinbase получала прибыль от торговли XRP, зная, что токен является незарегистрированной ценной бумагой. У команды биржи было достаточно информации для этого, уверен Сандовал. На прошлой неделе Комиссия по […]

» Read more

Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО

3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко. Судья Юлия Федулеева удовлетворила ходатайство защиты и поместила Товстенко под домашний арест сроком до 25 декабря. «Товстенко вышел из СИЗО по статье 115 ч.2 УК Украины («Умышленное […]

» Read more

Сооснователь Layer1 оспорил право собственности на электростанцию стоимостью $20 млн

Соучредитель и бывший президент Layer1 Яков Долич подал ходатайство о запрете на продажу компанией электростанции стоимостью $20 млн и признании себя ее собственником. Западный окружной суд Техаса принял решение в пользу Долича в отсутствие представителей Layer1.

Dolic v s Layer1 by ForkLog on Scribd

В интервью The Block бывший партнер Долича и нынешний CEO Layer1 Алекс Лигл заявил, что претензии базируются на некорректных и ложных утверждениях. В компании не планируют продавать оспариваемый актив. Долич основал Layer1 вместе с Иваном Кирилловым и Алексом Лиглем в июне 2019 года. Последний взял на себя роль генерального директора компании. Согласно заявлению Долича, Лигл выразил уверенность, что ему удастся привлечь «значительное финансирование» в размере $50 млн от венчурных инвесторов. Полученные средства должны были пойти на покупку подстанции мощностью 100 МВт/ч на площади 30 акров для развертывания майнингового бизнеса. На фоне сложностей с привлечением инвесторов они договорились, что Долич профинансирует покупку из собственных средств. После завершения сбора средств у него появится возможность возместить расходы. В документе упоминается, что в июле 2019 года Долич перевел $16 млн на счет Hodl Ranch, а в октябре — еще $7 млн за дополнительные мощности в 50 МВт/ч. Покупателем в сделке выступила Layer1. Долич утверждает, что в 2019-2020 годах Лиглу не удалось привлечь средства от венчурных инвесторов и он продолжил переводить деньги — суммарно $6,4 млн за этот период.

«Помимо вложений Долича Layer1 не имела других источников дохода или капиталов. Согласно доступной информации, Лигль никогда не вкладывал собственные средства и не привлек никаких инвестиций», — упоминается в ходатайстве.

В октябре 2019 года СМИ со ссылкой на презентацию для инвесторов сообщили, что Layer1 привлекла $50 млн в раунде финансирования с участием сооснователя PayPal Питера Тиля и братьев Уинклвоссов. Согласно BnkToTheFuture, к январю 2020 года компания в общей сложности получила $41,39 млн инвестиций. По словам Долича, с сентября он начал подозревать Лигля в нецелевом расходовании средств. В частности, он обнаружил, что его партнер выплачивал себе «значительные консультационные сборы» без его ведома и разрешения. В результате возникшего конфликта Долича отстранили от доступа к информации по всем аспектам работы Layer1. Принадлежащие ему 75% акций компании были «конфискованы». Долич заявляет, что после его ухода компания столкнулась с острой нехваткой ликвидности. По его словам, для решения проблем Лигль решил выставить на продажу подстанцию в Техасе по заниженной стоимости еще до того, как Долич сможет оспорить сделку. Ранее ForkLog писал о том, что Layer1 уличили в обмане инвесторов. В августе компанию обвинили в нарушении патентного права. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

Bitstamp и Gatehub урегулируют спор на $4,9 млн с биткоин-инвестором

Криптовалютная биржа Bitstamp и платформа Gatehub обсудят варианты урегулирования спора с канадским инвестором Салимом Сатиром, сообщает Law360. В апреле пользователь предъявил к компаниям иск на $4,9 млн. Он обвинил Gatehub в размещении недостоверных данных в отношении специфики обмена Ripple (XRP) на биткоины, а Bitstamp — в удержании причитавшихся ему токенов после хардфорка Bitcoin Cash. По словам инвестора, с декабря 2017 года по январь 2018 года из-за технического сбоя на Gatehub он не мог вывести средства. За это время цена биткоина снизилась на $2992. Защита Gatehub заявляла, что Сатир пользовался лишь бесплатным доступом к кошельку в реестре Ripple и не разобрался со спецификой сервиса. Также платформа опровергла заявления истца о том, что он не мог перемещать токены во время сбоя. Напомним, в октябре москвич Дмитрий Долгов обвинил в отмывании денег и манипулировании рынком HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По словам истца, их действия нанесли ему «значительный ущерб». Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

» Read more

Россиянин обвинил BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По мнению истца, торговая площадка занималась отмыванием денег и манипулировала рынком. Согласно 188-страничному документу, биржа пренебрегала политикой «Знай своего клиента» (KYC) и не выполняла требования противодействия отмыванию денег (AML), принимая средства «от кого угодно, без лишних вопросов».

«Хакеры, налоговые уклонисты, контрабандисты и наркоторговцы — все стекались на BitMEX, наводняя платформу горячими деньгами», — говорится в иске.

По словам Долгова, BitMEX «напрямую» участвовала в манипулировании рынком и отмывании денег, нанеся ему «значительный ущерб».

«Лицо, занимающееся отмыванием денег, могло открыть два аккаунта — вспомогательный, на одной и более бирж, используемых для расчета индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp) и аккаунт непосредственно на BitMEX. Затем он мог открыть позицию по деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, немедленно исполняя рыночные ордера на вспомогательном аккаунте с максимальным проскальзыванием, чтобы двигать цену в нужном направлении», — пояснил истец.

Напомним, Комиссия по срочной биржевой торговле США и Минюст США обвинили CEO BitMEX Артура Хэйеса и сооснователей биржи Бена Дело и Самуэля Рида в умышленном уклонении от внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и нарушении Закона о банковской тайне. Полиция арестовала Рида в этот же день. 9 октября его выпустили под залог в $5 млн. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

» Read more

SEC подала в суд на Джона Макафи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов в Twitter.

Ведомство утверждает, что Макафи заработал более $23,1 млн на рекламе как минимум семи токенсейлов, в рамках которых продавались «цифровые ценные бумаги». По мнению истца, утверждения Макафи вводили инвесторов в заблуждение. Предприниматель, подчеркнули в SEC, публично не сообщал, что получал вознаграждения от эмитентов, врал касательно степени своей вовлеченности в проекты, а также использовал недобросовестные торговые практики, продавая активы после активной рекламы. Вторым ответчиком по делу выступил Джимми Гэйл Уотсон-младший, телохранитель Макафи. SEC требует от Макафи вернуть незаконно заработанные средства, готовит штрафы и запрет на участие в продаже цифровых ценных бумаг. Дело будет рассматривать суд Южного округа Нью-Йорка. Напомним, в июне 2018 года предприниматель пообещал не продвигать ICO из-за «угроз SEC». https://forklog.com/dzhon-makafi-ya-bolshe-ne-stanu-zanimatsya-prodvizheniem-ico/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

Крейгу Райту отказали в упрощенном судопроизводстве в деле о 1,1 млн BTC

Суд Южного округа Флориды отклонил ходатайство Крейга Райта об упрощенном судопроизводстве в деле Клеймана против Райта. Слушание назначено на 4 января 2021 года.

Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина Сатоши Накамото, предпринял попытку завершить разбирательство по иску в порядке упрощенного судопроизводства. Последнее предполагает принятия решения в пользу одной из сторон, если та доказала необоснованность иска. Он заявил, что срок давности давно истек, истец не может доказать устной договоренности, а у американского суда вообще нет юрисдикции в деле. Суд полностью отверг все шесть аргументов Райта. В феврале 2018 года Айра Клейман, брат скончавшегося компьютерного криминалиста и математика Дейва Клеймана, подал в суд на Крейга Райта. Истец обвинил последнего в присвоении 1,1 млн BTC, предположительно принадлежавших Дэйву Клейману, которого связывают с созданием биткоина. Тогда же специалисты фирмы WizSec выяснили, что биткоин-адреса, упомянутые в иске, никогда не принадлежали ни Клейману, ни Райту. https://forklog.com/klejman-protiv-rajta-i-illyuzornye-bitkoiny/ В августе 2019 года суд постановил взыскать с Райта 500 тысяч BTC в рамках соглашения об урегулировании претензий. Позже он отказался от исполнения обязательств и разбирательство возобновили. Изначально суд назначили на 6 июля 2020 года, потом отложили до 13 октября, а затем — и на 2021 год. В мае 2020 года 145 ранних биткоин-адресов подписали сообщение с обвинением Райта в мошенничестве и лжесвидетельствовании. Он утверждал, что эти адреса принадлежат ему. В июне 2020 года адвокаты Райта и Клеймана представили список из 36 свидетелей по делу. В их число они включили раннего разработчика биткоина Гэвина Андресена и проповедника криптофилософии Андреаса Антонопулоса. В своих показаниях Андресен не признал Райта создателем биткоина и предположил, что его могли ввести в заблуждение. Подробнее о деле Клеймана против Райта читайте по ссылке ниже. https://forklog.com/matershhina-tehnicheskij-nonsens-i-slezy-kak-krejg-rajt-rasskazal-o-styde-za-bitkoin-i-gotovnosti-otdat-1-mln-btc/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

Организатор майнинг-пула BitClub Network признал вину в мошенничестве на $722 млн

Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании, вводя их в заблуждение фиктивной финансовой отчетностью. В традициях Понци-схем BitClub Network обещал награду за привлечение новых участников. За пять лет злоумышленники присвоили $722 млн в криптовалюте. По видеосвязи перед окружным судьей США Абель заявил, что организаторы BitClub Network не подавали заявление о регистрации акций. Он признался в участии в мошеннической схеме и сокрытии дохода за 2017 год. Организатору майнинг-пула грозит пять лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч. За налоговое преступление — три года лишения свободы и штраф в $100 тысяч. Суд озвучит приговор в январе 2021 года. Ранее вину в продаже незарегистрированных ценных бумаг и сетевом мошенничестве признал другой участник BitClub Network Сильвиу Каталин Балачи. В июне полиция Индонезии арестовала еще одного организатора майнинг-пула. Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

» Read more

ShapeShift обвинила экс-сотрудника в краже $900 тысяч в биткоинах

Криптовалютная биржа ShapeShift подала в суд на бывшего ведущего инженера за ущерб от предположительно совершенной им кражи $900 тысяч в биткоинах. Согласно иску, Азамат Мухиддинов несанкционировано перевел 90 BTC с корпоративного кошелька на неизвестный сторонний адрес с помощью установленного на серверы биржи вредоносного кода. Руководство платформы обнаружило дыру в балансе на $900 тысяч 21 мая. […]

» Read more
1 2 3 8