SEC оштрафовала Abra за незарегистрированные свопы на ценные бумаги

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявили об урегулировании претензий к платформе Abra, предлагавшей розничным клиентам свопы на ценные бумаги без соответствующей регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе.

«Ведомство обвинило базирующуюся в Калифорнии компанию Abra и связанную с ней фирму на Филиппинах в предложении и продаже розничным инвесторам основывающихся на ценных бумагах свопов без регистрации и непринятии мер для перевода этих инструментов на зарегистрированную национальную биржу», — отметили представители SEC.

CFTC заявила, что американские и зарубежные клиенты Abra с декабря 2017 по октябрь 2019 незаконно заключали сделки с «внебиржевыми свопами на цифровые активы и иностранную валюту». В середине 2019 года Abra пришлось внести изменения в пользовательскую политику для резидентов США из-за повышенного внимания регуляторов к индустрии и отсутствия четких правил работы с цифровыми активами. Каждое из ведомств наложило на стоящую за разработкой Abra компанию Plutus Financial штраф в $150 000. Платформа Abra — один из ветеранов биткоин-индустрии. Компания работает с 2014 года, предложив изначально приложение для денежных переводов между Филиппинами и США. Осенью 2015 года Abra получила $12 млн финансирования, в том числе от American Express Ventures. Впоследствии география была расширена: в 2016 году компания вышла на рынок США, а еще через некоторое время добавила опцию инвестирования при помощи биткоина и других криптовалют в традиционные финансовые инструменты. Напомним, в мае Stellar Development Foundation инвестировала в Abra $5 млн. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

Суд Калифорнии вывел дело против ICO Paragon на федеральный уровень

Федеральный суд в Калифорнии принял ходатайство истцов по делу против криптовалютного стартапа Paragon о необходимости его рассмотрения на федеральном уровне. Инвесторы обвиняют проект в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $70 млн. Об этом сообщает Cointelegraph. Указанную сумму создатели проекта привлекли в 2017 году посредством ICO. Они планировали выпустить токен PRG в качестве цифровой валюты для индустрии каннабиса. Групповой иск против компании был впервые подан в январе 2018 года. В феврале того же года Paragon под давлением SEC согласился зарегистрировать свои токены в качестве ценных бумаг. Несмотря на это, инвесторы из США продолжают настаивать на нарушении их прав в суде. Согласно постановлению судьи Джеффри Уайта, групповой иск будет рассматриваться на федеральном уровне. Организаторы проекта ходатайствовали о его рассмотрении в юрисдикции Калифорнии, поскольку распространение токенов происходило из офиса Paragon Coin Inc. в этом штате. Истцы полагают, что жертвами Paragon могли стать жители всех 50 штатов, из-за чего рассмотрение дела в каждой отдельной юрисдикции не отвечает интересам инвесторов. Судья с их доводами согласился. Он указан на то, что в ICO могли принимать участие жители различных регионов, поскольку продажа токенов осуществлялась в интернете. Напомним, для продвижения проекта организаторы Paragon наняли известного рэпера The Game. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

» Read more

Экс-глава CFTC: токен XRP от Ripple не является ценной бумагой

XRP — не ценная бумага, уверен бывший председатель Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофер Джанкарло. В статье для журнала IFLR Джанкарло и его коллега из юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher Конрад Бальке утверждают, что токен XRP не является инвестиционным контрактом и поэтому не может считаться ценной бумагой в контексте теста Хауи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«XRP не может быть инвестиционным контрактом, поскольку между Ripple и подавляющим большинством держателей токена нет инвестиционного договора или соглашения», — подчеркнули авторы.

По их словам, подобно биткоину и Ethereum, которые американские регуляторы не относят к ценным бумагам, XRP «в достаточной мере децентрализован, чтобы избежать регулирования». Согласно тесту Хауи, актив является инвестицией, если его держатель рассчитывает на прибыль как результат усилий других участников предприятия.

«Факт того, что человек владеет XRP не создает никаких взаимосвязей, прав или привилегий в отношении Ripple», — говорится в статье.

Касательно того, что сама компания владеет большим количеством монет, Джанкарло и Бальке написали следующее:

«Несмотря на то, что Ripple владеет большими запасами XRP на эскроу-счете и финансирует свои операции посредством продаж токенов, это ничем не отличается от биткоина, где майнеры продают добытые монеты».

По их словам, Ripple никогда не преподносила свой токен как инвестиционный продукт. Напротив, компания «неоднократно подчеркивала функциональность XRP как инструмента ликвидности и механизма расчетов». Авторы подчеркивают, что вместо security-токена XRP следует рассматривать как средство обмена.

«Более широкое принятие потребителями и бизнесом XRP в качестве средства обмена и формы платежа в последние годы лишний раз подчеркивает ценность токена».

В материале упоминается, что юридическая фирма консультирует Ripple «по некоторым вопросам». В свою очередь, калифорнийский стартап предоставил «некоторую фактическую информацию», которая помогла Джанкарло и Бальке в написании статьи. Ранее глава Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что XRP подходит для платежей лучше биткоина и Ethereum. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

» Read more

В Ripple призвали суд отклонить иск о нарушении законов о ценных бумагах

Выдвинутые против Ripple обвинения касательно мошеннических заявлений в процессе продаж токена XRP базируются на вводящих в заблуждение сведениях, утверждают юристы компании. Об этом сообщает Finance Magnates. Новая версия иска, в котором приводятся доводы о том, что компания нарушила законодательство о ценных бумагах в процессе продажи токенов XRP, была подана в августе 2019 года. Однако юристы Ripple убеждены, что он должен быть отклонен.

«В консолидированной исправленной жалобе истец пытается обосновать свои обвинения, но терпит неудачу, поскольку до сих пор не представлены доводы о том, как и почему реклама токенов XRP была ложной. Иск вновь должен быть отклонен, на этот раз без сохранения за истцами права предъявления иска на том же основании», — говорится в документе.

Юристы Ripple пытаются снять все обвинения, опираясь на три пункта в отношении претензий о мошенничестве согласно правилу 9 (b) Федеральных правил гражданского судопроизводства. Согласно букве закона, заявляющие о мошенничестве истцы должны «тщательно указывать составляющие его обстоятельства». Напомним, в мае против Ripple и ее CEO Брэда Гарлингхауса выдвинули еще один судебный иск c аналогичными обвинениями. Стоящая за ним компания Bitcoin Manipulation Abatement LLC в ноябре 2019 года также подала в суд на биржу крипто-деривативов FTX. Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

» Read more

Пенсионерка из города Вятские Поляны потеряла миллион, «финансируя террористов»

Пенсионерка из города Вятские Поляны Кировской области лишилась более 1 млн. рублей, а кроме того, ей сказали, что она «профинансировала террористов». Об этом сообщило Управление МВД Кировской области. 62-летняя женщина обратилась в полицию города Вятские Поляны, когда поняла, что преступники, пообещавшие заработок на бирже, просто присвоили её деньги. В марте в одной из популярных соцсетей […] …

» Read more

Стейблкоин Весы может быть признан ценной бумагой на законодательном уровне

Члены Палаты представителей Ланс Гуден и Сильвия Гарсия представили законопроект о признании «управляемых стейблкоинов» ценными бумагами. По словам законодателей, инициатива призвана «защитить потребителей от определенных криптовалют, таких как Facebook разрабатываемый проект Либра». «Простой инвестор должен знать, что он может доверять образованию, стоящему за финансовыми активами. Этот закон позволит предоставить им безопасность, которой они заслуживают, применив […]

» Read more

Секунду вновь подтвердила, что биткоин не является ценной бумагой

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) по-прежнему считают, что первая криптовалюта не является ценной бумагой. Как сообщает блок, шифр технологий биткоин фонд подал заявку на регистрацию закрытого интервального фонда и инвестиционной компании. В поданных документах указано, что биткоин является ценной бумагой. Сотрудники КЦББ не согласились с этой информацией, сославшись на тест […]

» Read more

Всех, Bittrex и Кракен запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам

Операторы биткоин-бирж, включая всех, Кракен, круг и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации «Уолл Стрит Джорнал», система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […]

» Read more

Poloniex исключает торговлю GAS и некоторыми другими токенами для пользователей из США

Начиная с 29 мая 2019 года американская биржа криптовалют Poloniex отключит опцию торговли токеном GAS для клиентов из США. Такое решение коснётся и восьми других монет, в то время как опции торговли этими активами для пользователей Poloniex из других стран затронуты не будут. Пока Poloniex предлагает торговые пары с GAS против биткоина и эфира. Нормативная неопределённость В своём заявлении биржа […]

» Read more

SEC: стейблкоины могут быть ценными бумагами

По мнению старшего консультанта по цифровым активам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Валери Щепаник, на некоторые типы стейблкоинов могут распространяться нормы законодательства о ценных бумагах. Об этом сообщает Decrypt. Согласно классификации Щепаник, один стейблкоин может быть привязан к реальным активам вроде золота или недвижимости, другой — к фиатной валюте, а третий — использовать различные «финансовые механизмы, поддерживающие […]

» Read more
1 2